crhoy.com A los extranjeros que hacen uso del sistema financiero nacional se les estandarizará los documentos que se solicitan para aperturar una cuenta. La normativa incluida en Ley 8204 – sobre legitimación de capitales -, permitirá que haya un consenso de cuáles son los requisitos que debe cumplir esta población para optar por cualquier servicio bancario, además permite una mayor bancarización.
Este acuerdo también permite que autoridades como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Dirección General de Migración puedan tener información fidedigna de las operaciones bancarias que realizan los migrantes en el país, ya que desde que se estableció la legislación sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en el 2002, las entidades deben recopilar información sobre sus clientes.
Al establecerse esta normativa se facilita el acceso a los servicios y además hay un esfuerzo tripartido entre entidades bancarias, ICD y Migración. Anabel Ortega, directora de la Cámara de Bancos, explicó que “es un proceso que permite regularizar la información, tener control en los movimientos y estadísticas de los extranjeros. Además el sistema financiero tendrá acceso a las distintas bases de datos”.
Ortega añadió que la Cámara coordinó con todas las instituciones financieras acerca de la documentación que se requiere y los plazos que se necesitan para cumplir con la información que exige la ley. “Son avances hacia la transparencia y estandarización de la información. Es importante que los extranjeros actualicen sus documentos para que puedan continuar realizando sus transacciones”, precisó.
Kathya Rodríguez, directora de Migración, explicó que la comunicación a los migrantes ha sido periódica y desde el año 2006 se han venido estandarizando la información de los migrantes a través del número del Documento de Identificación Migratorio para Extranjeros (Dimex). Incluso este número será el que se utilizará para realizar transacciones de fondos a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).
La Cámara de Bancos y Entidades Financieras indicó que desde hace 14 años el país cuenta con normativa que permite combatir el blanqueo de capitales.
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