07 de Diciembre 2011, Club Unión, Salón Rohrmoser de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Objetivo:
Adopción de herramientas basadas en Tecnologías de Información, como apoyo a la prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Beneficios para el Asistente:
El asistente conocerá los aspectos a considerar relacionados con:
● Actividades de lavado.
● Complejidad del proceso de lavado.
● Sectores de impacto del lavado de dinero.
● El lavado de dinero y el financiamiento a terrorismo.
● El juego online y facilidades del lavado de dinero.
● Tecnologías de Información como apoyo en la prevención del Lavado de Dinero.
Audiencia:
Administradores de terceros, Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Auditores Externos.
Agenda
7:30 a.m. a 7:45 a.m.
Registro de participantes
7:45 a.m. a 8:15 a.m.
Inicio del desayuno y diálogo entre participantes.
8:15 a.m. a 9:30 a.m.
Presentación: “Adopción de Tecnologías de Información en la Prevención de la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo”, de German Izabá Socio Consultor INVENIO 3G S.A.
Contenido
● Trazabilidad de la línea de lavado.
● Apoyo en las tecnologías de información en la prevención del lavado de dinero.
● Análisis de modelos de apoyo.
● Actividades vinculadas al lavado de dinero.
9:30 a.m. a 9:50 a.m.
Presentación caso de éxito Despacho Carvajal: “Herramienta “PREVENTO» Apoyo de la auditoría en tecnologías de información en el Monitoreo de prevención de Legitimación de Capitales”.
9:55 a.m. a 10:25 a.m.
Foro de discusión entre los participantes.
Expositores
Lic. German Izabá Mena Contador Público Autorizado Cuenta con experiencia en entidades Financieras, Bursátiles y Pensiones como Contador, Auditor y Oficial de Cumplimiento.Identificar y analizar las últimas actuaciones de la Administración Tributaria Costarricense y el impacto más relevante que puede tener en la operación de una compañía.
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Contacto
Emilia Munguia
Asesora Comercial
Tel: 2231-6722 ext.139
E-mail:[email protected]